До уваги юридичних осіб!

закон25 вересня 2015 року збігає граничний термін подання представниками бізнесу відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) компаній – реальних власників цих компаній.

Далі цей термін продовжуватися не буде!

Для внесення даних необхідно подати до державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців реєстраційну картку форми № 4.
(просп. Дніпровський, 23 каб.109).

Ці відомості не треба надавати політичним партіям, творчим спілкам, їх територіальним осередкам, адвокатським об’єднанням, торгово-промисловим палатам, релігійним організаціям, державним та комунальним підприємствам, юридичним особам, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками.

За несвоєчасне подання цієї інформації передбачено штраф від 5 100 грн. до 8 500 грн., у разі внесення неправдивих даних – кримінальну відповідальність.